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Al momento de redactarse este informe, cinco ciudadanos de la República Dominicana habían sido extraditados a Nueva Jersey en el marco de una “estafa de los abuelos” que defraudó a cientos de estadounidenses mayores por millones de dólares. Un hombre del Bronx también fue arrestado por conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan.
Juan Rafael Parra Arias fue extraditado de República Dominicana a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude a personas mayores relacionados con una “estafa de abuelos”. Foto de un video de extradición a República Dominicana.
En total, 17 personas han sido acusadas en el caso: 11 que operaban un centro de llamadas en la República Dominicana y seis en Nueva York que servían como mensajeros para recolectar el dinero que los ancianos creían que era necesario para ayudar a sus hijos o nietos necesitados.
La última acción reportada fue la extradición de Juan Rafael Parra Arias, de 41 años; Miguel Ángel Vásquez, de 24; y José Ismael Dilone Rodríguez, de 34, anunció el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del 5 de agosto . Sus dos compatriotas, Rafael Rodríguez Guzmán, de 59 años, y Félix Reynoso Ventura, de 37, fueron extraditados en julio, informó el Departamento de Justicia el 23 de julio .
Cómo se desarrolló la estafa
Las autoridades alegan que los miembros de la pandilla en el centro de llamadas dominicano, conocidos como «openers», llamaban a sus víctimas en los Estados Unidos y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros familiares cercanos de las víctimas. El centro de llamadas usaba tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los EE. UU. A las víctimas generalmente se les decía que su nieto había sufrido un accidente automovilístico y que había sido arrestado y necesitaba dinero para la fianza, según la acusación .
Si la víctima caía en la trampa, otros miembros del equipo, llamados “cerradores”, supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal del tribunal para convencer a las víctimas mayores de que enviaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos. Los mensajeros iban a sus casas a recoger el dinero o les indicaban a las víctimas que enviaran el pago por correo a una dirección específica, explicó el Departamento de Justicia.
Las autoridades denuncian a los depredadores en el plan
Los autores de este tipo de fraude “tienen como objetivo a nuestra población de ancianos vulnerables”, dijo el fiscal federal de Nueva Jersey, Philip R. Sellinger. “Cuentan con el amor y la devoción de los abuelos hacia sus familias para convencerlos de que aporten dinero”.
En sus declaraciones, Sellinger señaló que algunos de los implicados en la estafa “se hicieron pasar por nietos en apuros, mientras que otros se hicieron pasar por policías y abogados para convencer a las víctimas de que pagaran”, algo que los abuelos presas del pánico solían hacer”. Otro grupo de conspiradores actuaba como mensajeros, “viajando a las casas de las víctimas de la estafa para recoger el dinero”.
“Mi oficina protegerá los derechos de todas las víctimas y perseguiremos implacablemente a quienes presuntamente atacan a los vulnerables para engañarlos y robarles sus ahorros”, prometió Sellinger.
‘Engañados colectivamente para que entreguen millones’
El agente especial a cargo del HSI, Darren B. McCormack, dijo que la banda de estafadores estaba “apuntando sin piedad” a víctimas de edad avanzada “a quienes engañaron colectivamente para que entregaran millones de dólares”.
“Para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su valioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos”, agregó.
McCormack dijo que esto “realmente le puede pasar a cualquiera, y si bien siempre estaremos allí para ayudar a las víctimas, esperamos que la concientización les dé a estos oportunistas criminales menos oportunidades de atacar al público”.
“A estos acusados y a sus cómplices se les acusa de robar sin piedad a innumerables víctimas mayores su preciado tiempo y, a menudo, los ahorros de toda su vida, todo ello a más de 1.500 millas de distancia”, afirmó el ex agente especial a cargo de HSI, Ivan J. Arvelo. “La codicia despiadada de los perpetradores no tiene límites, pero no es rival para el Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York, su Grupo de Intrusión Cibernética y la comunidad policial en general. Estoy orgulloso de estar junto a nuestros socios globales en nuestro incansable compromiso con la seguridad y el bienestar general del público vulnerable”.
Arvelo fue nombrado recientemente director del Centro de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de HSI.
Bradley Parker, agente especial interino a cargo de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, dijo que esta estafa «es un esquema de fraude cruel que se aprovecha deliberadamente de personas mayores y vulnerables dentro de la sociedad. Los perpetradores, que a menudo operan cobardemente en el extranjero, causan un daño emocional y financiero extremo a las personas inocentes a las que atacan al cometer este delito».
Además de los funcionarios federales, el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward A. Caban, dijo que los delitos de los estafadores “son verdaderamente depravados por naturaleza: tienen como objetivo a nuestros padres y abuelos, tías y tíos, y otros en una elaborada operación para estafarles sus ahorros ganados con mucho esfuerzo. Aplaudo a nuestros investigadores del Departamento de Policía de Nueva York y a todos nuestros socios federales involucrados en este importante caso por su incansable dedicación a nuestra misión compartida de seguridad pública”.
Los acusados y las penas por condena
El Departamento de Justicia dio a conocer los nombres de los co-conspiradores en una acusación formal de 19 cargos, según un comunicado de prensa del 30 de abril . Después de las extradiciones de agosto, los seis dominicanos restantes que enfrentan cargos son Nefy Parra Arias, Nelson González Acevedo, Miguel Fortuna Solano, Carlos Javier Estévez, Louis Rodríguez Serrano y Jovanni Rosario García.
Los cinco hombres enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer lavado de dinero. Las penas máximas son 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y una multa de hasta $500,000 por conspiración para lavar dinero.
El 25 de junio, la Fiscalía de Estados Unidos anunció en un comunicado que Víctor Anthony Valdez, de 39 años y vecino del Bronx, fue acusado formalmente de un delito de conspiración para cometer fraude electrónico por su papel en la estafa. Valdez se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Se suma a otros cinco residentes de Nueva York acusados de conspiración para cometer fraude electrónico que no habían sido arrestados hasta el último informe. Las personas nombradas en el comunicado del 30 de abril son Endy José Torres Moran de Brooklyn, Ivan Alexander Inoa Suero de la ciudad de Nueva York, Jhonny Cepeda de la ciudad de Nueva York, Ramon Hurtado de la ciudad de Nueva York y Yuleisy Roque del Bronx.
Las autoridades federales enfatizaron que una acusación formal es sólo una opinión de que existen pruebas para sustentar el procesamiento de un delito. No es una prueba de culpabilidad.
Si usted es una víctima
“Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sufrido un fraude financiero, hay profesionales con experiencia disponibles en la Línea Nacional de Fraude a Personas Mayores al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311)”, dijo el Departamento de Justicia en sus comunicados de prensa. “Los administradores de casos identificarán las agencias de denuncia adecuadas, brindarán información a las personas que llamen para ayudarlas a denunciar, conectarán a las personas que llamen directamente con las agencias adecuadas y brindarán recursos y referencias caso por caso”.
Antes de que se puedan tomar medidas para reparar el daño, las víctimas deben denunciar el delito, dijo el departamento.
“La presentación de informes puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude, y reportar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas”, agregó el Departamento de Justicia.
La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10 a. m. a 6 p. m., hora del Este, y está disponible en inglés, español y otros idiomas.
Puede obtener más información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para ayudar a los adultos mayores estadounidenses en la página web de la Iniciativa de Justicia para los Adultos Mayores y en el sitio web de la Oficina de Protección al Consumidor . Las denuncias por fraude a adultos mayores pueden presentarse ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov o llamando al 877-FTC-HELP.
Una triste realidad de la vida: la ley de la selva
En la naturaleza, los depredadores atacan al miembro más débil de la manada: un cachorro separado de su madre, un animal herido o los viejos que no pueden seguir el ritmo. La llamada “sociedad civilizada” no es diferente.
Los más vulnerables son el blanco de ataques. La cantidad de artículos sobre abuso sexual infantil y denuncias de fraude a personas mayores que ha cubierto The Daily Muck (y, lamentablemente, debe seguir cubriendo) es un testimonio de ello, desde una estafa de inversión en Iowa hasta un esquema de fraude postal psíquico que duró décadas .
La buena noticia es que en esos informes se han señalado fuertes castigos para los perpetradores. La mala noticia es que esos son sólo los casos de los que las autoridades han tenido conocimiento y han sido resueltos.
Si usted ha sido víctima de un delito, no se avergüence de admitir que “me han engañado”. Sea parte de la solución y no sólo una estadística del problema. Aproveche los programas gubernamentales establecidos para combatir esta epidemia y tome medidas para llevar a los criminales ante la justicia.
Fuente:The Daily Muck
