|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo, RD – En el marco del «Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo», el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, aseguró que la institución está adoptando medidas rigurosas y controles más estrictos para enfrentar los riesgos que afectan al sistema bancario, particularmente el lavado de dinero.
Aguilera subrayó que Banreservas busca mantenerse a la vanguardia de las normas internacionales y prácticas regionales para fortalecer la gobernanza y prevenir que el crimen organizado utilice el banco para operaciones ilícitas.
🔍 Amenazas y cifras
- Señaló que el lavado de activos representa un riesgo global complejo, con flujos multimillonarios que superan los 800 mil millones de dólares anuales según estimaciones de la ONU y el GAFI.
- Mencionó que el auge de las criptomonedas añade nuevos retos en materia de supervisión, por lo que Banreservas ha incorporado herramientas de inteligencia y detección avanzada para minimizar brechas.
🛡 Acciones y mejoras
Durante el congreso se llevaron a cabo conferencias sobre:
- Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos
- Riesgos relacionados con el uso de tecnologías (IA) para monitorear operaciones
- La cultura de cumplimiento en el sector público y privado
Con este tipo de iniciativas, la institución pretende adelantarse a los delincuentes y demostrar que no será “puente” para operaciones ilegales.
